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三秦都市報(bào)-三秦網(wǎng)訊（張玲）8月31日，農(nóng)行漢中天臺(tái)路支行成功堵截一起非法買(mǎi)賣銀行卡案件，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲犯罪嫌疑人1名，有效阻止了不法分子使用銀行卡進(jìn)行電信詐騙和洗錢(qián)等犯罪活動(dòng)。
原來(lái)，當(dāng)天下午3點(diǎn)左右，一名男性客戶來(lái)到農(nóng)行漢中天臺(tái)路支行轄內(nèi)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)超級(jí)柜臺(tái)，要求辦理銀行卡掛失補(bǔ)卡業(yè)務(wù)，因超級(jí)柜臺(tái)無(wú)法識(shí)別該名客戶身份信息，隨后該網(wǎng)點(diǎn)大堂經(jīng)理將其引導(dǎo)至人工柜臺(tái)辦理。柜臺(tái)工作人員接過(guò)該客戶的證件信息，仔細(xì)核對(duì)后發(fā)現(xiàn)客戶手持異地身份證，且年齡僅22歲，便耐心詢問(wèn)客戶銀行卡丟失具體情況，客戶言語(yǔ)支吾、邏輯不清。
長(zhǎng)期的專業(yè)教育和極高的反詐意識(shí)讓工作人員對(duì)客戶起了警覺(jué)之心，經(jīng)查賬戶信息顯示，該賬戶資金多次分散轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，共發(fā)生2300余筆業(yè)務(wù)，高流量低余額、過(guò)渡性質(zhì)明顯且交易對(duì)手眾多。工作人員斷定這是一起典型的電信詐騙案件，立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并迅速向轄屬反詐民警報(bào)警。與此同時(shí)，該行安保專員同大堂經(jīng)理密切配合拖住客戶，轄屬2名反詐民警很快趕到營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。面對(duì)民警的詢問(wèn)，該名男子也承認(rèn)了自己非法出售銀行卡的犯罪行為，隨后被民警帶走做進(jìn)一步調(diào)查。
下一步，農(nóng)行漢中天臺(tái)路支行將認(rèn)真落實(shí)上級(jí)行及當(dāng)?shù)卣叭穹丛p”工作部署，持續(xù)做好反詐金融知識(shí)宣傳，不斷提升廣大群眾的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，切實(shí)守護(hù)好客戶的“錢(qián)袋子”，全力為人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全保駕護(hù)航。
營(yíng)業(yè)執(zhí)照